公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-003

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 8 月 2 日审议并通过：

选举程淑侠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,480,000 股，占公司股本的 62.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄杨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘守秋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,000股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏建福先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨文杰女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,000股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

黄杨：男，1974 年 3 月 12 日出生，汉族，党员，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，1996 年 6 月毕业六安地区技工学校铸造专业；2000 年 9 月至 2003 年 6 月

公告编号：2022-003

在职期间就读中共安徽省委党校经管专业。2008 年 7 月 16 日取得二级企业人资源管
理师（证书编号 0812000006200502）。1996 年 7 月至 1998 年 9 月就职于霍山县皖西
铸造总厂，任厂办公室办事员；1998 年 9 月至 2004 年 7 月就职于安徽应流集团，任
集团办人事秘书、工会秘书、党委秘书、副主任兼人力资源部副经理；2004 年 7 月至
2008 年 9 月就职于安徽应流铸业有限公司，任公司办公室主任。2008 年 9 月至 2020
年 8 月 27 日就职安徽应流铸造有限公司，任分厂厂长。2020 年 8 月 28 日至今就职
于山东安之畅信息技术股份有限公司任副总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年8 月 2 日审议并通过：

选举郑凯先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

郑凯：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东信息职业技术学院软件工程专业。2010 年5 月至2011 年10 月，就职于北京普天和平通信技术有限公司，任技术支持工程师；2011 年11 月至今，就职山东安之畅信息技术股份有限公司，任交管中心研发部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 8
月 2 日审议并通过：

选举刘琳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2021 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘天军先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 202……
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