公告日期：2022-05-11

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （网络视频参会）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程淑侠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,314,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.41 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.41 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《山东安之畅信息技术股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.41 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.41 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.41 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.41 万股，占本次股东大会有表决……
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