公告日期：2023-04-25

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835682 安之畅 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的律师。
（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 888 号 9 楼山东安之畅信息技术股份有限
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会
工作报告。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会
工作报告
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001） 和 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财
务决算报告。
（五）审议《2023 年财务预算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况和后续发展，并作出2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《2022 年度审计报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告（八）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构的议案》

公司根据实际情况，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司经营发展需要，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，在单笔不超过人民币 500.00 万元（含）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，在上述额度内可循环使用。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定 代表人出席 本……
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