公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-019

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东安之畅科技股份有限公司（以下简称“安之畅”，于 2023 年 11 月 29 日

召开 2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席股东共 6 名，持有表决权的股份总数 8,319,000 股，占公司有表决权股票总数的 79.99%。

二、否决议案审议情况

（一）审议不通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、表决结果：赞成 0 万股，占出席会议股东所持表决权的 0％；反对

8,319,000 股,占出席会议股东所持表决权的 100％；弃权 0 万股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议不通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司总经理全权办

公告编号：2023-019

理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：

＜一＞、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

＜二＞、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

＜三＞、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

＜四＞、授权期限自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、表决结果：赞成 0 万股，占出席会议股东所持表决权的 0％；反对 8,319,000

股,占出席会议股东所持表决权的 100％；弃权 0 万股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议不通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：根据目前所处行业发展情况，为配合山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东程淑侠承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。

2、表决结果：赞成 0 万股，占出席会议股东所持表决权的 0％；反对

8,319,000 股,占出席会议股东所持表决权的 100％；弃权 0 万股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

基于公司对资本市场战略规划，经全体股东投票表决，否决了上述议案

四、对公司的影响

2023 年第一次临时股东大会审议否决了关于公司拟终止挂牌的共三项议案，

公告编号：2023-019

不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的权益。五、备查文件

山东安之畅科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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