
公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-006
证券代码:835682 证券简称:安之畅 主办券商:平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-006
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835682 安之畅 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的律师。
(七)会议地点
山东省济南市高新区新泺大街 888 号 9 楼山东安之畅信息技术股份有限
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度董事会工作报告》
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度董事会
工作报告。
(二)审议《2023 年年度监事会工作报告》
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度监事会
工作报告
(三)审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-002) 和 《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
公告编号:2024-006
(四)审议《2023 年年度财务决算报告》
公司根据实际情况,总结了公司 2023 年度财务状况,并作出 2023 年度财
务决算报告。
(五)审议《2024 年财务预算报告》
公司根据实际情况,总结了公司 2023 年度财务状况和后续发展,并作出2024 年度财务预算报告。
(六)审议《2023 年度利润分配预案》
根据公司战略发展规划,更好地维护全体股东长远利益,结合公司财务状况及经营发展的实际需要,2023 年度公司拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
(七)审议《2023 年度审计报告》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告(八)审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年年度审计机构的议案》
公司根据实际情况,继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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