公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-017

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程淑侠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2024 年 8 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016），公告载明了召开本次股东大会的时间、地 点、审议议案以及会议登记等事项。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1037.8
万股，占公司有表决权股份总数的 99.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名程淑侠为第四届董事会董事候
选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选
举。提名程淑侠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79％； 反
对 0 ；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名黄杨为第四届董事会董事候选
人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选
举。提名黄杨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会
审议 通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79％； 反
对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘守秋为第四届董事会董事候
选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选
举。提名刘守秋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79 ％； 反
对 0 股；弃权 0 股。

公告编号：2024-017

回避表决情况：不涉及回避事项。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏建福为第四届董事会董事候
选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选
举。提名魏建福为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 1037.8 万股，占出席会议股东所持表决权的 99.79 ％； 反
对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨文杰为第四届董事会董事候
选人的议案》

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