公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-004

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路 1 号宝昌利工业厂区15#厂房三楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以邮件和微信方式发出
5.会议主持人：陈翠如
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-004

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

2020 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-004

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2020 年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日

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