
公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-008
证券代码:835684 证券简称:宝明堂 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过:
任命余盛丽女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满,自 2021 年 4 月
23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件、微信方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议
由董事长李明主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命原因
刘晨晨女士因个人原因辞去董事会秘书职务,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,公司任命余盛丽女士任董事会秘书,负责公司信息披露事务。
(三)新任董监高人员履历
余盛丽,女,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。1990 年 7 月至 2004
年 4 月就职于广东省韶关众力发电设备有限公司,先后任企业管理员、会计员;2004 年 12 月至 2006
年 12 月就职于湖北南方集团,任主管会计;2007 年 1 月至 2007 年 11 月在深圳明致会计师事务所
任审计员;2007 年 12 月至 2010 年 11 月在中瑞岳华会计师事务所深圳分所任项目经理、高级项目
公告编号:2021-008
经理;2010 年 12 月至 2015 年 6 月在深圳市宝明堂中药饮片有限公司任财务总监助理;2015 年 6
月至今在深圳市宝明堂健康药业股份有限公司任财务总监;
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免是公司正常人事变动,余盛丽女士有新三板董事会秘书资格证书,具备履行相应职责的能力,对公司生产、经营生产具有积极的影响,不会对公司造成不利影响
三、备查文件
《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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