公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-006

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 公司向关联方销售商品 5,000,000.0 264,106.81

商品、提供 0

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 公司向关联方租赁 0 0

合计 - 5,000,000.0 264,106.81 -

0

（二） 基本情况
1.法人及其他经济组织

名称：深圳宝明堂中医（综合）诊所 (以下简称“中医馆”)

公告编号：2022-006

住所：深圳市福田区沙头街道泰然大厦 L2-10、L2-11

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然大厦 L2-10、L2-11

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李明

实际控制人：李明

注册资本：860 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；医疗产品的技术开发；一类医疗器械 的销售；会议策划；展览展示策划；保健按摩；信息咨询。中医文化传播及活动策划；医药技术咨询及服 务；市场营销策划；初级农产品的经营。中医馆；诊所；保健食品的 销售，预包装食品、散装食 品的销售；餐饮服务。

2. 自然人

姓名：李明

住所：深圳福田区皇家翠苑

3. 李明是公司的控股股东、实际控制人；同时，李明是中医馆的控股股东。2018 年 7 月，公
司 将 100%中医馆的股权出售给李明。

4. 根据业务发展需要，由公司向中医馆销售商品，2022 年度预计关联交易金 额 500 万元。公
司与关联方发生日常性关联交易，关联方李明与深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议，无偿
提供给深圳市宝明堂保健品有限公司租用位于车公庙海松大厦 A 座 22 楼的物业，面积 732 平 方
米，用于公司注册地及办公经营场所,预计金额 0 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于预计 2022 年度日常性关
联交易的议案》，关联董事李明、余三兰、李浩、李鹏飞按照公司章程均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2022-006

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展需要，由公司向中医馆销售商品，2022 年度预计关联交易金额 500 万元。
关联方李明与深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议，无偿提供给深圳市宝明堂保健品有……
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