公告日期：2022-05-24

公告编号 2022-012

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日上午 10：00 在本公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于
2022 年 5 月 9 日以电话形式发出。会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人，
会议由职工代表曾燕芳主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司职工曾燕芳为职工代表监事的议案》。

1、议案内容：选举曾燕芳担任公司第三届职工代表监事，与公司 2021 年年度
股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满时止。

本次选举产生的职工代表监事曾燕芳连选连任。曾燕芳持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象，其满足担任监事的任职资格条件。

2、表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号 2022-012

三、备查文件 《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表
大会决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日

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