公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-014

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司职工代表监事、董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 23 日审议并通过：

选举曾燕芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 23 日审议并通过：

选举李明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 22,609,000 股，占公司股本的 75.36%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 23 日审议并通过：

选举陈翠如女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-014

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 23 日审议并通过：

聘任李明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 22,609,000 股，占公司股本的 75.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余盛丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余盛丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2022-014

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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