公告日期：2023-04-21

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

1. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙四路 1 号宝昌利工业区
15 号厂房 三楼会议室

2.会议召开方式：现场

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话和微信方式
发出

4.会议主持人：李明

5.会议列席人员：监事会成员 公司高管

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司2022年度利润分配方案的议案：由于本年度公司亏损，不进行利润分配；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

预计公司 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品，具体见公告 2023-007
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于预计 ……
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