公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-012

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以微信和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长李明

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行申请银行授信的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营活动的正常开展，公司拟向招商银行深圳分行申请银行

公告编号：2023-012

授信，额度为人民币 800 万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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