公告日期：2020-04-24

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：招商证券
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等
有关规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经
公司第二届董事会第三次会议审议通过。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10：00。

会议时间是 2020 年 5 月 20 日 10：00-5 月 20 日 15：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835684 宝明堂 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的信达律师事务所赫敏，程珊律师。
（七）会议地点
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。
（二）审议《公司 2019 年度审计报告》
议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二
届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》
议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。
（六）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-004）。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》
议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。
（八）审议《公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务报告审计机构》
议案……
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