公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-007
证券代码:835684 证券简称:宝明堂 主办券商:招商证券
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
在以前年度,控股股东李明将其自有资金 2,800.00 万元无偿垫入公司,以供公司作为流动资金使用,2015 年,公司偿还了 1,000.00 万的借款;2016 年度,
公司偿还了 300.00 万的借款;2017 年度,公司偿还了 300.00 万的借款;2018
年度,公司偿还 850.00 万元的借款。2019 年度,公司偿还 350.00 万元款项。
公司未对该笔资金支付过资金使用费,也未在账面计提应付的资金使用费。
(二)表决和审议情况
2020 年 4 月 23 日,公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认 2019
年度偶发性关联交易的议案》。关联董事李明、余三兰、李浩、李鹏飞按照公司章程均需回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:李明
住所:深圳福田区皇家翠苑
关联关系:李明是深圳市宝明堂健康药业股份有限公司的控股股东、实际控
公告编号:2020-007
制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行的偶发性关联交易遵循公平、自愿的商业原则,定价公允合理。四、交易协议的主要内容
公司与关联方发生偶发性关联交易。自 2010 年,因日常经营需要,公司占用控
股股东李明 2,800 万元。截止 2019 年,公司累计还款给控股股东李明 2,800 万
元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司以前年度更新了生产线上的设备及进行净化工程的改造,以及公司预计未来销售增长便增加了部分存货的采购,公司的流动资金一度出现紧张,公司控股股
东李明自 2010 年至 2012 年垫入个人资金 2,800 万元,以使公司运营。
六、其他事项
无
七、备查文件目录
《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次决议》
公告编号:2020-007
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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