公告日期：2020-05-21

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
公司章程

二 O 二 O 年五月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......14

第三节 股东大会的召集......18

第四节 股东大会的提案与通知......19

第五节 股东大会的召开......21

第六节 股东大会的表决和决议......24

第五章 董事会...... 27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38

第八章 投资者关系管理...... 40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度......42

第二节 会计师事务所的聘任......43

第十章 通知...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十二章 修改章程...... 47
第十三章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。

公司系在深圳市宝明堂中药饮片有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体 变更基础上，以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业 法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：深圳市宝明堂健康药业股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路 1 号宝昌利工
业厂区 15#厂房三、四楼。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创
新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，给用户持续带来利益，主动承担社会义务、实现多方共赢，同时确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般许可项目：滋补类中药材的
销售；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），农副产品的经营。许可经营项目：生产销售中药饮片（净制、切制，含直接口服饮片）；预包装食品（不含复热预包装食品）、散装食品（不含……
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