公告日期：2020-05-21

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：招商证券

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路 1 号宝昌利工业厂区15#厂房三楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务总监余盛丽出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,80……
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