公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-023

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：招商证券
深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：李明
6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，经与原主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将在该议案

公告编号：2020-023

经股东大会审议通过后，与招商证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请申万宏源证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该议案经股东大会审议通过后，与申万宏源证券有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟定了《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-023

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司拟于2020 年7 月31日，于公司会议室召开2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

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