公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-025

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：招商证券

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事徐汉杰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议

公告编号：2020-025

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续

督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与原主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将在该议案经股东大会审议通过后，与招商证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请申万宏源证券有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该议案经股东大会审议通过后，与申万宏源证券有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份

转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-025

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持

续督导主办券商的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟定了《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。