公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-014

证券代码：835685 证券简称：麦科三维 主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王杰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王杰先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格

公告编号：2021-014

审查，提名王杰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王杰先生不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举邢彩红女士继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名邢彩红女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邢彩红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李军先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李军先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-014

（四）审议通过《关于选举李少杰先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李少杰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李少杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举冯刚先生继续担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的……
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