公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-015

证券代码：835685 证券简称：麦科三维 主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议 于 2024
年 8 月 22日审议并通过：

选举王杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢彩红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,400,000 股，占公司股本的 14.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李少杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2024-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年
8 月 22日审议并通过：

选举陈书涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,300,000 股，占公司股本的 13.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 8月 22日审议并通过：

选举姜枫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往的履行职责，有利于公司的长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-015

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议……
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