公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-044

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：姜特辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立新田县分公司的议案》
1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，

公告编号：2025-044

为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，公司拟设立湖南平安环保股 份有限公司新田县分公司，分公司实行独立核算。拟由 胡潇哲担任分公司 负责人，经营范围为许可项目：一般项目：水污染治理，水环境污染防治服务， 防洪除涝设施管理，水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，大气污染治 理，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护 服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，农业专业及辅助性活动，固体废 物治理，噪声与振动控制服务，环保咨询服务，环境保护监测，环境监测专用 仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，机械电气设备销 售，土壤及场地修复装备销售，信息系统集成服务:信息系统运行维护服务，技 术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工，天 然水收集与分配，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，检验检测服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)。设立分公司的名称、注册地址、经营范围 等最终以工商登记信息为准。

现提议授权胡潇哲 负责办理分公司设立工商登记注册事宜，此次授权
期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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