公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-034

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：安信证券
郑州信源信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年5 月 19 日审议并通过：

选举周向东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,148,000 股，占公司股本的 29.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周向东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 12,148,000 股，占公司股本的 29.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任白彩云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 657,000 股，占公司股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李东君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,048,000股，占公司股本的12.08%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,056,000 股，占公司股本的 4.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,056,000 股，占公司股本的 4.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄玉利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-034

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年5 月 19 日审议并通过：

选举王霁岩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 80,780 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命高级管理人员履历

黄玉利，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 3 月至今，就职于信源信息，历任会计、职工代表监事兼会计。现任财务负责人。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》的具体内容，我们认为，高级管理人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；本次换届是公司根据《公司法》

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