
公告日期:2024-02-08
公告编号:2024-009
证券代码:835690 证券简称:信源信息 主办券商:国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周向东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人,持有表决权的股份总数34,082,740 股,占公司有表决权股份总数的 81.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,列席 5 人。
公告编号:2024-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于不设立独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第六届董事会独立董事江桦先生、王伟明先生及周琳女士辞去公司独立董事职务,为提高公司董事会决策效率,公司拟对董事会结构进行优化和调整,不再设立独立董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,082,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,同时由于公司战略规划调整,不再设立独立董事,拟修订公司章程的相关条款。主要内容如下:
原规定 修订后
第一百零二条 董事会由 6 名董事、3 第一百零二条 董事会由 6 名董事组
名独立董事组成,设董事长 1 人。 成,设董事长 1 人。
本议案内容详见公司2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,082,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号:2024-009
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计 2024 年度与关联方河南省 863 软件孵化器有限公司及其子公司发
生日常性关联交易不超过 500,000 元,主要为接受河南省 863 软件孵化器有限公司及其子公司软件外包与测试服务。
本议案内容详见公司2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,194,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有……
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