
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-021
证券代码:835690 证券简称:信源信息 主办券商:国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以短信息方式发出
5.会议主持人:董事长周向东
6.会议列席人员:监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
本议案详细内容见公司 2024 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2024-021
定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年半年度报 告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟收购郑州信源科技园区运营有限公司暨关联交易的议案》1.议案内容:
本议案详细内容见 2024 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司购买资产暨关联交易的公 告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案周向东、李东君回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于收购郑州信源科技园区运营有限公司股权协议的议案》
1.议案内容:
审议公司与郑州方程式商业运营管理有限公司、郑州信源科技园区运营有 限公司三方拟签订的股权转让协议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案周向东、李东君回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理购买资产相关事宜的议案》1.议案内容:
为保障购买资产顺利实施,提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资 产相关事宜。包括但不限于授权董事会:
(1)根据具体情况制定和实施本次购买资产的具体方案等事宜;
(2)批准、签署购买资产相关的文件、合同;
(3)办理工商变更登记等事宜;
(4)办理与本次购买资产有关的其他事宜;
(5)本次购买资产授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月 内。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大
会,审议上述尚需股东大会审议事项。
本议案详细内容见 2024 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会通知公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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