公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-025

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835690 信源信息 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 16 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟收购郑州信源科技园区运营有限公司暨关联交易的议案》
本议案详细内容见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司购买资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周向东、李东君、刘永青、李瑞林、郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）。
（二）审议《关于收购郑州信源科技园区运营有限公司股权协议的议案》

审议公司与郑州方程式商业运营管理有限公司、郑州科技园区运营有限公 司三方拟签订的股权转让协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周向东、李东君、刘永青、李瑞林、郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理购买资产相关事宜的议案》

为保障购买资产顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资

公告编号：2024-025

产相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次购买资产的具体方案等事宜；

（2）批准、签署购买资产相关的文件、合同；

（3）办理工商变更登记等事宜；

（4）办理与本次购买资产有关的其他事宜；

（5）本次购买资产授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月 内。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证进行登记；

2、委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书 和委托人身份证复印件进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营 业执照复印件进行登记；

4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、 法人营业执照复印件……
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