公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-024

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长李宝来先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请流动资金贷
款额度 300 万的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请流动资金贷款额度为 300 万元，本次贷款为信用贷款，贷款金额、期限、利率等具体事项以实际为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立唐山海森电子股份有限公司清丰分公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，结合对市场的研判，为了提升公司在清丰地区的市场占有率，更好的服务客户，扩展公司业务，拟设立唐山海森电子股份有限公司清丰分公司，相关信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，对本次会
议提交股东大会审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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