公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-026

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李宝来先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向唐山银行丰南支行申请流动资金贷款额度 100 万
的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向唐山银行丰南支行申请流动资金贷款额

公告编号：2021-026

度为 100 万元，贷款金额、期限、利率等具体事项以实际为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，对本次会
议提交股东大会审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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