公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-028

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李宝来先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2022 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山海森电子股份有限公司 2022 年半年度报告》

公告编号：2022-028

（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 67,680,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.706856 股。本次权益分派共预计派送红股 18,320,001 股。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山海森电子股份有限公司2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2022年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2022-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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