公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-013

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙春阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,611,747 股，占公司有表决权股份总数的 30.1720%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王猛、欧阳顺昌、郑小宁列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案；
1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,611,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案。
1.议案内容：

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及新厂房建设对资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 22,500 万元的授信额度。其中：
1、经营周转类 8,000 万元，用于企业生产流动资金。担保方式为实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟连带责任保证担保、湖南力王新能源有限公司连带责任保证；

2、项目融资类 14,500 万元，专项用于“力王高科电子变压器自动化生产智能制造基地项目”。担保方式为:（1）公司位于惠州市惠城区水口街道惠城区高新科技产业园鹿岗片区 03 单元 LG03-02-02 地块的工业用地、在建工程、房产抵押担保。（2）实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟、湖南力王新能源有限公司全程连带责任保证。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,611,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
广东力王高新科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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