公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-002

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余以平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：
根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司决定 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股 份转让系统的终止挂牌事宜。

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公告编号：2021-002

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
为充分保护公司可能存在的异议股东，公司制定了对异议股东保护措施。

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（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会全权授权董事会办理申请股票终止挂牌相关
事宜》议案
1.议案内容：
为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、 高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和 中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自 股东大会审议通过之日起生效。
授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

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（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。
授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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