公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-013

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835693 浩丰设计 2021 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《<2020 年度报告>及摘要》议案

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（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2020 年度财务状况，作出 2020 年度财务决算。（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，公司在总结 2020 年经营情况和分析2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021 年度财务预算情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-013

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2021 年 6 月 25 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：重庆市北部新区龙睛路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼

四、其他
（一）会议联系方式：023-63500011-802 何中旺
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
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