公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-021
证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席黎明明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会主席任期于2018年8月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举黎明明为第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满时止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-021
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号2018-019）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
监事会

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