公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-020

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余以平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举余以平先生为第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满时止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

（1）续聘余以平为公司总经理；

（2）续聘曾玲、张华东、何双武为公司副总经理；

（3）续聘何中旺为公司财务负责人和董事会秘书。

以上高级管理人员任期至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号2018-019）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

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