公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-003
证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司关于修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

章程中第七条： 章程中第七条：

董事长为公司的法定代表人 总经理为公司的法定代表人

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2019-003
三、对公司的影响

因《公司章程》的修订，公司法定代表人由公司董事长余以平先生变更为公司总经理曾玲女士。本次修订公司章程和变更法定代表人是公司发展的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
四、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会
2019年1月24日

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