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发表于 2019-01-24 17:43:14 股吧网页版
浩丰设计:关于变更公司总经理暨法定代表人的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-24


公告编号:2019-004
证券代码:835693 证券简称:浩丰设计 主办券商:西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司关于变更公司总经理暨法

定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2019年1月23日审议并通过:

任命曾玲为公司总经理,任职期限自第二届董事会届满,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去余以平的总经理职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
免去曾玲的副总经理职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由董事长余以平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况

被免职总经理余以平持有公司股份9,987,500股,占公司股本的48.30%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理曾玲持有公司股份1,372,000股,占公司股本的6.63%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2019-004
(三)任命/免职原因

因公司发展需要,免去余以平先生总经理职务,免去该职务后仍担任公司董事长。任命曾玲女士为公司总经理,任期至股东大会通过后至第二届董事会届满根据拟修订后的《公司章程》第七条规定:总经理为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为曾玲女士,此项需办理相应的工商变更登记手续。
(四)新任董监高人员履历

曾玲,女,1973年12月出生,中国籍,无境外永久居住权,园林工程师、国家注册高级策划师、城市规划高级工程师。1995年毕业于渝州大学市场营销专业,专科学历。1995年7月至2003年3月,先后任重庆浩丰园林环境艺术有限公司规划师、高级规划师;2003年3月2019年1月,任重庆浩鉴旅游规划设计有限公司总经理;2015年8月至今,任浩丰设计董事;2015年8月-2019年1月,任浩丰设计副总经理;2019年1月-至今,任浩丰设计总经理暨法定代表人。
二、任免对公司产生的影响

本次任免是公司发展的需要,不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会
2019年1月24日

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