公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-006
证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年1月23日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月11日上午10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-006
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任子公司总经理并担任法定代表人》议案

子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司因发展需要，免去曾玲女士经理职务，任命黎明明先生为公司经理，根据子公司章程规定，经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为黎明明先生，此项需办理相应的工商变更登记手续。本议案需提交股东大会审议。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于变更子公司经理暨法定代表人的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《关于聘任公司总经理并担任法定代表人》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司总经理暨法定代表人的公告》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》

公告编号：2019-006
（公告编号：2019-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年2月11日上午9：30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：何中旺023-63500011-802
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
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