公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-028

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年8月30 日由公司第二届董事会第五次
会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订<景观设计合同>暨偶发性关联交易》议案

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司委托本公司承担“广西融安县苏盟—翰林院（展示区）项目” 景观设计工作， 设计费用总额为 18.84 万元。本议案需提交股东大会审议。

具 体 参 见 公 司在 全 国 中 小企 业 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

公告编号：2019-028

法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 9：30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：何中旺 023-63500011-802
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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