公告日期：2020-04-27

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835693 浩丰设计 2020 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所蓝辉文、刘涛律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。（三）审议《<2019 年度报告>及摘要》议案

具 体 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度报告》及《2019年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2019 年度财务状况，作出 2019 年度财务决算。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
综合考虑 2020 年宏观经济的波动性，公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020
年经营形势的基础上，审慎预测 2020 年度财务预算情况。
（六）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具 体 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
（八）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。
（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理
结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规……
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