公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发生 （2022）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 关联方实际 生金额差异较大的原因
发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、关联方史学东、王文 58,000,000.00 40,798,200. 因公司经营发展所需

茹、史磊、王超为公司 00

贷款无偿提供抵押、担

保、质押等，预计金额

其他 不超过 4800 万元；

2、关联方史学东、王文

茹、史磊、王超、秦皇

岛市奥极饲料有限公司

为公司提供无偿财务资

助，预计金额不超过

公告编号：2023-005

1000 万元。

合计 - 58,000,000.00 40,798,200. -

00

（二） 基本情况
1. 自然人
姓名：史学东
住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾
2. 自然人
姓名：王文茹
住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾
3. 自然人
姓名：史磊
住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾
4. 自然人
姓名：王超
住所：河北省秦皇岛市海港区金海湾
5.关联公司
公司名称：秦皇岛市奥极饲料有限公司
公司地址：河北省秦皇岛市海港区北环西路 269 号
股东史学东与股东王文茹系夫妻关系，股东史学东与股东史磊系父子关系，股东史磊与股东王超为夫妻关系，秦皇岛市奥极饲料有限公司受同一实际控制人控制。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议案表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事史学东、史磊回避表决，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公告编号：2023-005

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司关联方向公司提供无偿个人担保、无息借款，该关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，实属公司受益行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理史学东及其配偶王文茹，公司股东、董事史磊及其配偶王超，拟为公司贷款无偿提供抵押、担保，预计金额不超过 4,800 万元。

……
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