公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-015

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

拟注销子公司、分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

公司为优化资源配置，辽宁厚能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司辽宁厚能语相建筑材料有限公司、厚能科技（天津）有限公司、分公司

辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司进行清算注销。

辽宁厚能语相建筑材料有限公司注册资本为人民币1000万元；厚能科技（天津）有限公司注册资本为人民币500万元；分公司辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司，公司子、分公司未实际开展经营活动。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次全资子公司、分公司的注销事宜属于公司总经理的审批权限范围内，

无需提交董事会和股东大会审议。总经理已签署批准了《关于注销子公司、分公司

的决定》。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：辽宁厚能语相建筑材料有限公司

法定代表人：史学东

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021年8月5日

经营范围：：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销

售，建筑装饰材料销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，新材料技术推广

服务，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2023-015

股权结构：

投资人名称 出资额或投 出资 认缴/实缴 出资比例或

资金额 方式 持股比例

辽宁厚能科技股份有限公司 951万元 现金 认缴 95.1%

上海语相建筑科技有限公司 49万元 现金 认缴 4.9%

公司名称：厚能科技（天津）有限公司

法定代表人：史磊

注册资本：500万人民币

成立日期：2020年10月13日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；电池销售；特种设备出租；特种设备销售。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

投资人名称 出资额或投 出资 认缴/实 出资比例或

资金额 方式 缴 持股比例

辽宁厚能科技股份有限公司 500万元 无形资产 认缴 100%

公司名称：辽宁厚能科技股份有限公司秦皇岛分公司

法定代表人：肖国庆

成立日期：2020年9月23日

经营范围：承担所属公司所承揽的：特种设备制造，道路货物运输（道路危险

货物运输除外），电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销

售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运，劳务

服务（不含劳务派遣），新能源汽车整车销售，风动和电动工具制造，通用设备修

理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和电动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售**（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

公告编号：2023-015

三、拟注销子公司的原因和对公司的影响

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