公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-033

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,331,250 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会监事任免的议案》
1.议案内容：

监事白洪林先生，因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名刘阳先生为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,331,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

白洪林 监事 离职 2023年12月29日 2023年第二次临时股 审议通过
东大会

刘阳 监事 任职 2023年12月29日 2023年第二次临时股 审议通过
东大会

公告编号：2023-033

四、备查文件目录
《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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