公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-032

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 10 月 22 日审议并通过：

提名史学东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,000,000 股，占公司股本的 61.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名史磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000股，占公司股本的 15.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名王缨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名李康鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄惠玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

李康鹏，男，1982.06.17 出生，中国籍，无境外永久居留权，在职教育硕士研究生。
2005 年 12 月—2011 年 9 月 南宁市发改委重大项目建设科科员、副主任科员；

公告编号：2024-032

2011 年 10 月—2013 年 9 月 南宁市财政局办公室副主任、财政政策研究室副主任；
2013 年 10 月—2017 年 3 月 广西—东盟经济技术开发区管委会党政办主任（兼机
关事务管理局局长、信息中心主任）

2017 年 4 月—2018 年 1 月 广西—东盟经济技术开发区安全生产监督管理局局长
2018年2月—2018年8月 南宁农工商集团南宁农产品交易中心有限责任公司副总经理，分管会展部、信息部、招商部。

2018.年 9 月—2020 年 6 月 广西国际博览集团广西南博国际信息有限公司董事长
2020 年 7 月至今 广西点猪翼现代农业科技有限公司创始人、董事长；南宁辰创管
理咨询有限公司联合创始人；广西隆林新农食品有限公司运营负责人；主要从事连锁肉食品屠宰加工行业，作为主要经营负责人拓展屠宰场网点和经营管理。

李康鹏先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

黄惠玲，女，2001.12.4 出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2023 年 11 月–至今 广西点猪翼现代农业科技有限公司财务总监

黄惠玲女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 22 日审议并通过：

提名孙鋆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第……
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