公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-033

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,331,250 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《辽宁厚能科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。公司拟推选史学东、史磊、王缨、李康鹏、黄惠玲为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，符合相关法律法规的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,331,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《辽宁厚能科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名孙鋆、刘阳为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事盛德宇组成监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，符合相关法律法规的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,331,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-033

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

史学东 董事 任职 2024 年 11 月 7 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

史磊 董事 任职 2024 年 11 月 7 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

王缨 董事 任职 2024 年 11 月 7 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

李康鹏 董事 任职 2024 年 11 月 7 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

黄惠玲 董事 任职 2024 年 11 月 7 日 202……
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