公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-034

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，与会董事选举史学东先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至本公告日，史学东不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长史学东提名，公司聘任史学东为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长史学东提名，公司聘任史磊为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至本公告日，史磊不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长史学东提名，公司聘任王缨为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至本公告日，王缨不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情

公告编号：2024-034

形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长史学东提名，公司聘任李静为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至本公告日，李静不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公……
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