公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-036

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 7 日审议并通过：

选举史学东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 61.54%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 7 日审议并通过：

选举盛德宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 7 日审议并通过：

聘任史学东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 61.54%，不是失信联合惩戒对象。
聘任史磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 15.38%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王缨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-036

聘任李静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 51,250 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、备查文件

（一）《辽宁厚能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《辽宁厚能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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