公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-037

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟从“辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号”搬迁至“河北省秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路 31 号”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司拟从辽宁东戴河新区搬迁至河北省秦皇岛市海港区，搬迁后拟变更公司名称为“河北厚能科技股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、公司名称及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 1 月 2 日，召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司
董事会
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