公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-009

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9:00 到上午 12:00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2022-009

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835697 航天常兴 2022 年 5 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京永瑞律师事务所吴朝晖、梁妍律师（如有）。
（七）会议地点

北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2022-009

息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

《公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

《公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》议案

公司拟定 2021 年度不进行利润分配.
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实 施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-009

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证……
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