公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-012

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层北京航天常兴科技发

展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王德坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,495,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.1045%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：《2021 年度董事会工作情况》。

2.议案表决结果：同意股数 25,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：《公司 2021 年度监事会工作情况》。

2.议案表决结果：同意股数 25,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、2022-008）。

2.议案表决结果：同意股数 25,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

公告编号：2022-012

1.议案内容：《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 25,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 25,495,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本……
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