公告日期：2024-05-27

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层北京航天常兴科技发
展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,495,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.1048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨迺文因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作情况》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及期摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,495,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构议案》
1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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